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江苏津铭创艺家居有限公司

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法国: 瑞银因税务敲诈被罚37亿欧元
发布时间:2019-03-06        浏览次数:        

  近年来,法国政府加大力度打击洗钱跟跨境税务敲诈等举动。法国政府对瑞银一案的考核始于2012年,2017年3月双方跟解谈判因在罚款金额上存在分歧而破裂。此案于去年10月8日在巴黎正式开审。

  瑞银法国分行当天也因共谋罪被判处罚款1500万欧元。瑞银对上述不法行动予以否认,称此前无奈知悉客户是否违反法国税务规定,并表示将对此裁决提起上诉。

  法国巴黎一家法院日前裁定,瑞银团体非法招揽客户和洗钱等罪名成破,被处以37亿欧元罚款,并向法国政府抵偿8亿欧元的税收丧失及成本,创法国同类案件最高罚金纪录。

  据《费加罗报》等法国媒体报道,法国检方指控瑞银集团及其法国子公司于2004年至2011年期间,非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以躲避法国政府税收,尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户瞒哄并转移未向法国税务部分申报的资金,并设破“阴阳账本”以粉饰法国与瑞士之间的资金流动情况。此外,瑞银还被控“辅助客户洗白不向法国有关局部申报的钱财”。据法国国家金融检察院估算,瑞银帮助法国客户逃税,导致法国税收损失达100亿欧元。

  法国 瑞银因税务讹诈被罚37亿欧元